Últimas entradas

El Canal de Denuncias sobre Blanqueo se hace obligatorio

El Real Decreto Ley 11/2018 de 31 de agosto establece la obligación de que todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Captiales, cuenten con canales de denuncia específicos para las denuncias relacionadas con el blanqueo de capitales. La omisión del cumplimiento de esta obligación, será sancionable con multas de hasta 60.000 euros. Estos canales deberán aceptar las denuncias anónimas, cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos y podrán integrarse en los sistemas de cumplimiento penal (Modelos de Prevención de Delitos).   https://acceso360.acceso.com/colegiadvocats/ca-ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=509191582&newsDate=1536184800&sig=0bc3818c0ffbfea0d86c8b7da79f39bad546c410fe2ba44a18e61d6e65219d24  

Ver artículo

Nueva Ley de Contratos con el Sector Público

En el día de ayer se celebró en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la jornada organizada por ASINCA sobre la nueva Ley de Contratos con el Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) cuya entrada en vigor se producirá el 9 de marzo de 2018 y su incidencia en la responsabilidad penal de las empresas con la participación de los despachos Tornos Abogados y Asesoría Penal Corporativa.   En primer lugar, Javier Espin (Unit 4 patrocinador de la jornada) y Miguel Serrahima (Asesoría Penal Corporativa) han realizado la presentación.   A continuación, António Sala y

Ver artículo

JORNADA FORMATIVA EN TRANSCALIT

En fecha 26 de octubre de 2017 se realizó una jornada formativa en Transcalit sobre la “Responsabilidad penal de la empresa en el sector transporte y las principales novedades jurisprudenciales” por parte de Asesoría Penal Corporativa y “La relevancia del Compliance Medioambiental” por parte de Tornos Abogados.   Por parte de Asesoría Penal Corporativa intervino Thea Morales que habló sobre los riesgos penales asociados a la actividad de las empresas de transporte y la importancia de implementación de Modelos de Prevención de Delitos. Asimismo, se comentaron las principales novedades jurisprudenciales en materia de responsabilidad penal de la empresa.   A

Ver artículo

¿Órgano de supervisión y control del Modelo de Prevención de Delitos interno o externo?

¿Órgano de supervisión y control interno o externo en la empresa?   Son muchos los clientes que al implementar el Modelo de Prevención de Delitos y en concreto al tener que nombrar el órgano de supervisión y control nos plantean esta cuestión. El Código Penal dispone en su art.31 bis. 2. 2º “la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona

Ver artículo

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS

El Código Penal en el art.31 quinquies establece una serie de entes a los que no se puede atribuir responsabilidad penal como personas jurídicas: “Artículo 31 quinquies Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.” La reforma del Código Penal del año 2010, incluía en este catálogo a los partidos políticos y sindicatos y a las

Ver artículo

Sector transporte-Modelos Prevención Delitos

APC, tras llegar a un acuerdo con TRANSCALIT (Federació Catalana de Transports de Barcelona) está trabajando últimamente en el sector del transprote asesorando a empresas en la implementación de Modelos de Prevención de Delitos. En el mes de julio “EL VIGÍA” publicó la siguiente noticia que consideramos puede ser de vuestro interés: “El transporte por carretera continua retrasando la adopción de planes de prevención de delitos” lee la noticia aquí: elvigia.com  

Ver artículo

Análsis de la primera sentencia condenatoria

STS 154/2016 de 29 de febrero Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín   El pasado 29 de febrero se publicó en nuestro país la primera sentencia en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. El Tribunal Supremo tiene atribuida la competencia de definir el derecho objetivo y así lo hace en el presente fallo siendo de mucha utilidad al fijar las directrices en este ámbito tan novedoso del derecho penal que hasta el momento resultaba una incógnita.   La Audiencia Nacional condena en este caso a las empresas a la pena de multa de casi 800.000 €

Ver artículo

Corporate compliance en el sector asegurador

La incorporación a nuestro Sistema legal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a través de la LO 5/2010, de 22 de junio, con motivo de reforma del Código Penal anterior, ya supuso una modificación totalmente novedosa y trascendental, pues hasta ese momento regía el principio de que las personas jurídicas no podían delinquir. Aunque, la configuración de un verdadero estatuto jurídico de responsabilidad penal, no existe hasta la reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, la que impacta con gran fuerza en todo el ámbito empresarial, y en especial, en el sector

Ver artículo