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¿Órgano de supervisión y control del Modelo de Prevención de Delitos interno o externo?

¿Órgano de supervisión y control interno o externo en la empresa?   Son muchos los clientes que al implementar el Modelo de Prevención de Delitos y en concreto al tener que nombrar el órgano de supervisión y control nos plantean esta cuestión. El Código Penal dispone en su art.31 bis. 2. 2º “la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona

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RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS

El Código Penal en el art.31 quinquies establece una serie de entes a los que no se puede atribuir responsabilidad penal como personas jurídicas: “Artículo 31 quinquies Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.” La reforma del Código Penal del año 2010, incluía en este catálogo a los partidos políticos y sindicatos y a las

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Sector transporte-Modelos Prevención Delitos

APC, tras llegar a un acuerdo con TRANSCALIT (Federació Catalana de Transports de Barcelona) está trabajando últimamente en el sector del transprote asesorando a empresas en la implementación de Modelos de Prevención de Delitos. En el mes de julio “EL VIGÍA” publicó la siguiente noticia que consideramos puede ser de vuestro interés: “El transporte por carretera continua retrasando la adopción de planes de prevención de delitos” lee la noticia aquí: elvigia.com  

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Análsis de la primera sentencia condenatoria

STS 154/2016 de 29 de febrero Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín   El pasado 29 de febrero se publicó en nuestro país la primera sentencia en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. El Tribunal Supremo tiene atribuida la competencia de definir el derecho objetivo y así lo hace en el presente fallo siendo de mucha utilidad al fijar las directrices en este ámbito tan novedoso del derecho penal que hasta el momento resultaba una incógnita.   La Audiencia Nacional condena en este caso a las empresas a la pena de multa de casi 800.000 €

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Corporate compliance en el sector asegurador

La incorporación a nuestro Sistema legal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a través de la LO 5/2010, de 22 de junio, con motivo de reforma del Código Penal anterior, ya supuso una modificación totalmente novedosa y trascendental, pues hasta ese momento regía el principio de que las personas jurídicas no podían delinquir. Aunque, la configuración de un verdadero estatuto jurídico de responsabilidad penal, no existe hasta la reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, la que impacta con gran fuerza en todo el ámbito empresarial, y en especial, en el sector

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Conferencia de APC y TRANSCALIT sobre responsabilidad penal de la empresa en el ámbito del TRANSPORTE y Modelos de Prevención de Delitos

El 18 de febrero APC en coordinación con la Federación Catalana de Transportes, TRANSCALIT, impartió en Foment del Treball una conferencia relativa a la responsabilidad penal de la empresa en el ámbito del transporte y los Modelos de Prevención de Delitos. Con la participación de Enrique Soravilla Mendiburu, presidente de TRANSCALIT; el Dr. Fermín Morales Prats Catedrático de Derecho Penal en la UAB, socio-director de Gabinete Jurídico Fermín Morales y abogado colaborador en APC; Thea Morales abogada de APC y Miguel Serrahima, abogado colaborador de APC, fue explicada la importante reforma que ha experimentado el Código Penal así como el

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PRENSA: Entrevista de APC en el PAÍS

Gabinete Jurídico Fermín Morales y APC participaron de la entrevista que fue publicada el día 8 de febrero de 2016 en el País sobre la Responsabilidad Penal de la Empresa y los Modelos de Prevención de Delitos.   Haz click aquí para ver la noticia: EL PAIS 8 FEBRERO 2016      

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